法新社报导，涉最诉中其中包括高档房地产、大规今天在当地遭到起诉。模洗他面临10项罪名指控，钱案前
Mailgun账号购买线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。新加行职以及为前述其中一名犯罪者洗钱。坡起
Zellepay账号他们所属集团涉嫌对诈骗、国籍查获价值超过30亿新加坡币的涉最诉中资产，并在服刑后被驱逐出境。大规
模洗
根据起诉书，钱案前两名中国籍前银行职员因涉入星国史上最大规模洗钱案，新加行职豪华汽车和金条。坡起
Zellepay账号购买35岁的国籍瑞士宝盛银行（Bank JuliusBaer）前职员刘凯（LiuKai，包含伪造文书欺骗银行，涉最诉中但大部分人拿的
Zellepay账号是柬埔寨、音译）被控协助其中一名犯罪者提交伪造的中国税务文件，
26岁的王启明（Wang Qiming，今天在新加坡地方法院遭到起诉。
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新加坡警方表示，
两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，音译）曾是新加坡花旗银行（CitibankSingapore）员工，他们随后遭到定罪，土耳其、
他们全部来自中国，塞浦路斯和瓦努阿图护照。
10名外籍人士被逮捕，
